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                        稽查新系統正式上線!比金三更強大!今天起,11種行為,8個行業將被嚴查!
                        發布日期:2021/12/10

                          近日!深圳稅務局公布反騙稅(預警分析)系統正式上線!新稽查系統到底多強大?稅務稽查是怎么找上你的?今天起,11種情形8個行業,風險巨大,查到必罰!


                          01、重磅消息!新稽查系統正式上線

                          近日,國家稅務總局深圳市稅務局舉辦反騙稅(預警分析)系統上線儀式。這標志著深圳風險防控正式從“片段式分析”升級為“全鏈條透視”。


                          一、反騙稅(預警分析)系統是什么?
                               該系統能對企業從開業到注銷、從生產到出口、從上游開票到下游用票進行多維度、全周期、可溯源風險監控,有助于對騙稅風險展開源頭防治。
                               該系統設置五大模塊:

                          其中,行業正面清單涵蓋63項出口商品單價清單、10余種出口商品進項配比清單,特定風險掃描模塊列舉34種風險商品動態變化情況并列明相應管理措施。
                               二、新系統到底有多強大?
                               今年8月,深圳市稅務局對反騙稅(預警分析)系統進行試點工作: 
                               1、在全市服裝行業虛開騙稅專項整治行動中,該系統幫助稅務人員梳理識別出4個涉嫌虛開騙稅團伙,涉及外貿企業139戶、供貨企業72戶。
                               2、根據反騙稅(預警分析)系統提供的風險分析結果,該局對高風險貨源地、出口商品、出口企業采取了19項針對性嚴格管理措施。
                               三、建設反騙稅(預警分析)系統二期,涵蓋16類119項風險分析
                              下一步,反騙稅(預警分析)系統二期建設將整合自然人、報關行、大企業等多元風險信息,精準描繪企業人工智能畫像,完善涵蓋16類119項指標的風險分析模型,連接增值稅、所得稅、社保等數據平臺,并通過內控內生化功能,延伸為深圳市稅務局一體化綜合監督體系建設的有機組成部分。
                              同時今年,深圳稅局公布“智慧稽查”2.0版正式上線!“智慧稽查”時代真的來了!

                          相比于之前的稅務稽查系統,智慧稽查系統能從10大方向,360度無死角監測企業稅務問題!

                          02  警惕!嚴查開始!這十一大風險點重點關注

                          風險一:長期虧損企業、長期零申報企業、長期留抵企業。
                                企業常虧不倒;企業連續3-6個月零申報或者不申報;企業長期存在增值稅留抵等異?,F象。
                                風險二:騙取出口退稅的企業
                                騙取出口退稅由于獲利豐厚,在實務中屢見不鮮。騙稅方式也不斷演進,報關行、貨代等中介機構參與,采用“真實票單、有貨流動、虛構資金”等方式。
                                注意了,智慧稽查的背景下,稅務將加強與海關數據的共享,對報關行、貨代等特殊行業將進行檢測,對異常的的涉稅行為進行事前的監測管理。
                                風險三:稅負率異常檢查
                                1、企業稅負與本企業不同期間,與同行業其他公司對比,變動異常,過高或過低。2、稅負率與企業的開票情況、取得支出發票情況差異過大。3、企業的進項變動率遠大于銷項稅額變動率。4、在水、電等能耗變動不大的情形下,稅負率差異過大等等。
                                風險四:虛開虛抵發票檢查
                                很多公司缺少成本費用,就想
                        到買發票,尤其以建筑公司、勞務公司最多?,F打擊虛開只會越來越嚴!以后通過此方法“避稅”等于死路一條。
                                風險五:發票異常檢查
                                1、月末或季度末發票大量作廢。2、公司的多數發票頂額開具,發票開具金額滿額度高于90%;3、存在大量紅字普通發票、隨意開具紅字發票來沖減藍字發票;4、開票項目與經營范圍嚴重不符;5、出現發票連續多次增量增版異常情況;
                                風險六:虛列人員,增加成本
                                新稽查系統實施后,勞務派遣、人力資源公司將面臨涉稅風險評估,特別是虛列人員問題。
                                風險七:收入成本嚴重不匹配
                                企業自身的收入與費用嚴重不匹配;收入成本倒掛;與同行業對比收入、費用異常;存在大額異常的咨詢費、會議費、加油費等等。
                                風險八:商貿企業進、銷嚴重背離
                                發票開具實行全票面上傳,簡單說就是發票開具不只是發票抬頭、金額,就連開具的商品名稱、數量、單價都會被監管。
                                也就是說,公司的進銷存都是透明的。只要企業開具的發票異常,馬上就會接到稅務局電話,甚至會實地盤查,一旦有問題,就會涉嫌偷稅。 
                                風險九:社保異常檢查
                                1、試用期不繳納社保;2、員工自愿放棄社保;3、不簽合同就不用繳納社保;4、按最低基數繳納社保;5、掛靠代繳社保;6、人事檔案沒轉移單位就不給交社保等等。
                                反騙稅(預警分析)系統+智慧稽查,多部門實施涉稅信息共享,以后稅務局與人社部共享信息,社保違法的企業,要小心了~
                                風險十:大額公轉私、個人賬戶隱匿收入行為的涉稅檢查
                                稅務稽查不僅僅只是通過稅務信息來比對,還會通過公司銀行賬戶、相關責任人銀行賬戶、等有關部門的信息來比對稽查。

                          風險十一:加強高收入、高凈值人群個人所得稅的監控和檢查力度
                                高收入人員這個很好理解,那什么是高凈值人員呢? 
                                高凈值人員通俗點來講是指“有錢人”,一般指資產凈值在600萬人民幣(100萬美元)資產以上的個人。

                          03、嚴查開始!這八大行業,要小心了!

                          注意了,稅務稽查主要聚集在以下行業或領域:1、電商行業2、建筑行業3、外貿行業4、勞務派遣行業5、醫療美容行業6、直播、文娛行業7、高新技術企業8、高收入人群股權轉讓等行業和領域。
                                稅務局將從整個鏈條上下游實施核查,主要核查會集中在以下九個方面:1、費用的真實性;2、成本的真實性;3、收入的真實性;4、利潤的真實性;5、票據使用真實性;6、企業業務真實性;7、賬務的真實性;8、庫存商品真實性;9、是否存在虛假申報等等;

                          本文來源:財務第一教室,稅務大講堂,梅松講稅,深圳稅務,稅臺等



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